در حال نمایش بعدی «حمله هوایی محدود اسرائیل» به ایران؛ بهای نفت افزایش یافت؛ اتحادیه اروپا: از تشدید تنش خودداری کنید
در حال نمایش بعدی اخبار جهان چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه افایتیاف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟ دولت ایران از «عقب‌نشینی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر خود خبر داده است. ادعایی که به رواج این شبهه خبری دامن‌زده که ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه افایتیاف خارج شده است اما چرا این شایعه حقیقت ندارد؟ 22/01/2024
در حال نمایش بعدی بلژیک نهایی شدن معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک؛ بروکسل خواستار آزادی واندکاستیل شد بلژیک روز سه‌شنبه از ایران درخواست کرد تا اولیویه وندکاستیل، امدادگر این کشور را که از فوریه ۲۰۲۲ در زندان است طبق معاهده انتقال محکومان آزاد کند. 18/04/2023
در حال نمایش بعدی خبرهای اروپا تجربه‌های اروپایی؛ محدودیت‌های نقل و انتقال پول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا چیست؟ چه میزان پول نقد می‌شود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل کرد و از آن خارج کرد؟ همچنین چه رقمی پول نقد می‌شود از حساب‌های بانکی در کشورهای عضو این اتحادیه برداشت کرد و سقف رقم کم‌ریسکی که می‌توان به حساب‌های بانکی در اتحادیه واریز کرد، چقدر است؟ سقف پرداخت و دریافت نقدی در خریدها و معاملات چیست؟ 16/02/2023
در حال نمایش بعدی اخبار جهان قطرگیت؛ پارلمان اروپا مصونیت دو نماینده را لغو کرد بر اساس گزارشها آقای تارابالای بلژیکی ممکن است در فساد مرتبط با مداخله یک یا چند کشور خارجی با هدف تاثیرگذاری بر بحثها و تصمیمات اتخاذ شده در پارلمان اروپا دست داشته باشد. 02/02/2023
در حال نمایش بعدی ایتالیا سرطان به اختفای ۳۰ ساله پدرخوانده پایان داد؛ دستگیری سرکرده مافیا در «روز بزرگ ایتالیا» ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا با اعلام خبر دستگیری ماتئو مسینا دنارو، سرکرده فراری مافیا و مهمترین جنایتکار تحت تعقیب این کشور، روز دوشنبه را «روزی بزرگ برای ایتالیا» دانست. 16/01/2023
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف» وعده «اقدامات موثر» داد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل می‌شود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. 05/03/2022
در حال نمایش بعدی جزیره مالت مالت صدور گذرنامه طلایی برای شهروندان روسیه و بلاروس را تعلیق کرد دولت مالت روز چهارشنبه اعلام کرد که گذرنامه طلایی، برای شهروندان روسیه و بلاروس تا اطلاع ثانوی صادر نمی‌شود. این‌گونه پاسپورت معمولا به سرمایه‌گذاران غیر اروپایی داده می‌شود. 02/03/2022
در حال نمایش بعدی بلژیک مظنونان پرونده «فوتبال‌گیت» در بلژیک محاکمه می‌شوند تحقیقات این پرونده طی سه سال گذشته عمدتا بر مواردی چون فریب و کلاه‌برداری در جریان ترانسفر (نقل و انتقالات) بازیکنان، اختلاس در پرداخت حقوق و دست مزدها و نیز دریافت پورسانت از کارگزاران و ایجنت‌های بازیکنان متمرکز بوده است. 14/01/2022
در حال نمایش بعدی ترکیه تنش دیپلماتیک با غرب و چالش افایتیاف؛ لیر ترکیه سقوط تاریخی دیگری را ثبت کرد بروز تنش دیپلماتیک میان ترکیه و ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و نیوزیلند و نیز قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) موجب سقوط بیشتر نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات بازار جهانی ارزهای خارجی شد. 25/10/2021
در حال نمایش بعدی اخبار جهان یورو۲۰۲۰؛ شرط بندی‌های غیرقانونی ۱۴۰۰ نفر را در ۲۸ کشور جهان به دام انداخت بازرسان اینترپل در بازجویی از مکان‌های شناسایی شده در آسیا و اروپا حدود ۶ میلیون و هفتصد هزار یورو پول نقد به همراه رایانه‌ها و تلفن‌های همراه مرتبط با شبکه‌های غیرقانونی شرط بندی را توقیف کرده‌اند. 14/09/2021
در حال نمایش بعدی افغانستان امارات اسلامی طالبان و تحریم‌ها؛ آیا اقتصاد افغانستان فرومی‌پاشد؟ پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن نظام طالبان چگونگی کنترل چرخه اقتصادی کشور، در کنار سایر چالش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری، یکی از پرسش‌های مهمی است که مردم افغانستان را نگران ساخته است. اما این نگرانی‌ها تا چه حد واقعی است و اقتصاد افغانستان چه چشم‌اندازی را در برابر خود دارد؟ 13/09/2021
در حال نمایش بعدی مالزی نخست وزیر سابق مالزی در کلیه اتهامات فساد مالی مجرم شناخته شد گفته می‌شود بخشی از وجوه اختلاس شده برای سرمایهگذاری در فیلم «گرگ والاستریت» اثر مارتین اسکورسیزی شده که رضا رشید، فرزند خوانده نجیب رزاق تهیه کننده آن بوده است. 28/07/2020
در حال نمایش بعدی رومانی دادگاه رومانی متهمان به قاچاق کودک را تبرئه کرد «انکار واقعیت بهوسیلهٔ قضات پرونده شگفتانگیز است زیرا آنها برای توجیه حکم تلاشی نکرده و شواهد و مدارک را به داستانپردازی تقلیل دادهاند.» 24/12/2019
در حال نمایش بعدی لبنان «جمال تراست بانک» تحریم واشنگتن را «شگفت آور» توصیف کرد علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان برای اطمینان بخشیدن به سپرده‌گذاران جمال تراست با رییس بانک مرکزی همراه شد و اعلام کرد: «من به ظرفیت بخش بانکی برای حل مشکلات اطمینان دارم. بانک مرکزی آنچه را که لازم است با تضمین کردن ودیعه سپرده‌گذاران انجام می‌دهد.» 30/08/2019
در حال نمایش بعدی Business اتهام پولشویی «اچاسبیسی برای تُجار الماس؛ جریمه غول بانکی بریتانیا دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ اس بی سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد. 06/08/2019
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا اِلچاپو به حبس ابد محکوم شد اِلچاپو، رهبر کارتل بزرگ موادمخدر موسوم به «سینالوآ» در مکزیک از سوی دادگاه نیویورک به حبس ابد محکوم شد. 17/07/2019
در حال نمایش بعدی ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
آگهی
آگهیآگهی