در حال نمایش بعدی اخبار جهان اتحادیه اروپا اولین گام را برای ایجاد آژانس اروپایی مبارزه با پولشویی برداشت پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه پیشنویس طرح ایجاد یک آژانس در سطح این اتحادیه، برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کردند. 13/12/2023
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا زمینلرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهلانگاری در مبارزه با پولشویی، تحریمهای وضعشده توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانستهاند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند. 22/11/2023
در حال نمایش بعدی اخبار جهان الیگارش سرشناس روس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در فرانسه بازداشت شد پلیس فرانسه یکی از تاثیرگذارترین الیگارشهای روسی را برای بازجویی در زمینه تخلفات مالی دستگیر و بازداشت کرده است. 31/10/2023
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات ادارهای ویژه «بازیهای تجاری» دایر کرد امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیتهای مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاریهای ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف میشود. 04/09/2023
در حال نمایش بعدی عراق گرانی دلار در عراق پس از مقابله با پولشویی برای ایران؛ معترضان به خیابان آمدند دهها عراقی روز چهارشنبه در اعتراض به روند افزایش نرخ دلار که پس از قرار گرفتن ۱۴ بانک عراقی در فهرست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا آغاز شده، مقابل ساختمان بانک مرکزی کشور در بغداد تظاهرات کردند. 27/07/2023
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستانهای آلمانی نیز که در سالهای اخیر تقلبهای مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند 28/03/2023
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا مامور بازنشسته ضدجاسوسی افبیآی به ارتباط با الیگارش تحریم شده روس متهم شد یک مقام ارشد سابق ضدجاسوسی افبیآی روز دوشنبه به ارتباط با یک الیگارش تحریمشده روسیه و ارائه خدمات به او، متهم شد. 24/01/2023
در حال نمایش بعدی بلژیک پسلرزههای «قطرگیت»؛ رئیس پارلمان اروپا از آغاز «اصلاحات گسترده» خبر داد پارلمان اروپا روز سه شنبه اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی را که مظنون به دست داشتن در این رسوایی است از سمت معاونت خلع کرد. 15/12/2022
در حال نمایش بعدی بلژیک تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد. 09/12/2022
در حال نمایش بعدی عراق رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق؛ نخست وزیر میگوید بخشی از پول مسترد شده است یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان میدهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ بصورت غیرقانونی از حساب دولت برداشت شده است. اختلاسگران با واسطه و بهصورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پولها را نقد کرده بودند. 28/11/2022
در حال نمایش بعدی Business دستگیری یکی از بزرگترین پولشوهای اروپا؛ مظنون بریتانیایی-ایرلندی کیست؟ پلیس در جریان عملیاتی در جنوب اسپانیا یکی از بزرگترین پولشوهای اروپا را دستگیر کرد، فردی که کلر ژرژ، سخنگوی یوروپل، بازداشت او را یکی از اهداف مهم پلیس واحد اروپا عنوان کرد. 15/09/2022
در حال نمایش بعدی آلمان افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد در گزارش جدید افایتیاف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقبتر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارشهای سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد. 25/08/2022
در حال نمایش بعدی ازبکستان بازگردان دارایی توقیف شده دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان؛ برن و تاشکند توافق کردند گلناره کریموا مظنون به دریافت مبالغ هنگفتی رشوه از شرکت های مخابراتی خارجی در ارتباط با قراردادهای منعقد شده با ازبکستان است، اتهامی که وی آن را رد میکند. 16/08/2022
در حال نمایش بعدی Economy تصمیم جدید اتحادیه اروپا در رابطه با رمزارزها؛ آیا مقررات سختگیرانهای در راه است؟ مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه توافقنامه موقتی را به عنوان نخستین قوانین اتحادیه در مورد ردیابی نقل و انتقال داراییهای رمزنگاری مانند بیتکوین امضا کردند. 01/07/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا پارلمان بریتانیا: لندن به خشکشویی «پولهای کثیف» روسیه تبدیل شده است بریتانیا از دیرباز متهم است که به نخبگان روس و پولی که آنها به این کشور سرازیر میکنند روی خوش نشان میدهد و به همین دلیل به برخی مناطق شیک پایتخت لقب «لندنگراد» داده میشود. 30/06/2022
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن داراییهای روسیه متهم کرد مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن داراییهای روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارکها دارند تا رد پای سرمایه آنها را پنهان کنند. 06/05/2022
در حال نمایش بعدی آلمان حضور ماموران دادگستری و پلیس آلمان در دویچه بانک برای بررسی حسابهای مشکوک به پولشویی دویچه بانک در اطلاعیهای اعلام کرده که این مسئله با اطلاع مسئولان بانک صورت گرفته و مدیران این بانک از دستگاههای قضایی خواسته بودند برای بررسی حسابهای مشکوک به پولشویی مراجعه کنند. 29/04/2022
در حال نمایش بعدی فرانسه فرانسه حکم بازداشت بینالمللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بینالمللی کارلوس غصن (گون) مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده است. این حکم بهعنوان بخشی از تحقیقات در موضوع سواستفاده از داراییهای شرکت و پولشویی صادر شده است. 22/04/2022
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف» وعده «اقدامات موثر» داد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل میشود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. 05/03/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایهگذاران خارجی لغو کرد بریتانیا روز پنجشنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که به دلیل نگرانیهای امنیتی و درخواستهای مجدد از لندن برای بازنگری در روابط خود با مسکو، صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایهگذاران ثروتمند خارجی از جمله روسها اجازه اقامت در این کشور میداد، لغو میکند. 18/02/2022