در حال نمایش بعدی لبنان فرانسه تحقیق درباره ثروت شخصی رئیس بانک مرکزی لبنان را آغاز کرد افکار عمومی لبنان به سلامه و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه این کشور در موضوع انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ میلادی مظنون هستند. در آن دوران انتقال پول به خارج از مرزهای لبنان برای مردم عادی ممنوع شده بود. 06/06/2021
در حال نمایش بعدی رومانی وزیر سابق و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به زندان محکوم شدند بر اساس گزارش «شفافیت بین‌الملل»، سازمانی غیردولتی که در جهت آگاهی رسانی و مبارزه با فساد در جهان فعالیت می‌کند رومانی یکی از فاسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. 03/03/2021
در حال نمایش بعدی ایران مراحل پایانی بررسی لوایح «افایتیاف»؛ رضایی از پیشنهاد جدید روحانی خبر داد محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد که بررسی دوبارۀ لوایح گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال ۱۳۹۹ نتیجه این بررسی اعلام می‌شود 15/02/2021
در حال نمایش بعدی اخبار جهان دلایل مخالفت بانک‌های مرکزی با بیت‌کوین چیست؟ کریستین لاگارد ، رئیس بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیت‌کوین شد و گفت که این ارز دیجیتالی(رمز ارز) در برخی موارد برای فعالیت‌های پولشویی و تبهکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز است که مسیرهای موجود برای این گونه بهره‌برداری‌ها از بیت‌کوین بسته شود. 14/01/2021
در حال نمایش بعدی ایتالیا محاکمه تاریخی مخوف‌ترین مافیای ایتالیا؛ درباره گروه بین‌المللی اِندرانگِتا چه می‌دانیم؟ اِندرانگِتا که پایگاه اصلی خود را در منطقه فقیرنشین کالابری ایتالیا مستقر کرده، بنا بر تخمین‌های صورت گرفته سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد. 14/01/2021
در حال نمایش بعدی ایران حل «مشکل» یا پایان کشاکش سیاسی؛ ایران ۲۰۰ میلیون یورو واکسن کرونا وارد می‌کند رئیس کل بانک مرکزی ایران هفده روز پس از آن که با تاکید بر دروغین بودن ادعای آمریکا مبنی بر بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها بر معاملات دارو از موانع جدی برای خرید واکسن کووید-۱۹ خبر داده بود، اعلام کرد: «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد.» 24/12/2020
در حال نمایش بعدی هندوراس رئیس جمهوری سابق هندوراس پس از بازداشت در فرودگاه: پول را در کیفم گذاشته‌اند او پیش از آن در توییتر هم نوشته بود که «به ناحق» بازداشت شده و اصولا خود کیف حاوی پول کشف شده در چمدان دستی‌اش متعلق به او نیست. 29/11/2020
در حال نمایش بعدی مکزیک وزیر دفاع پیشین مکزیک در لس آنجلس بازداشت شد از زمان دستگیری یک مقام ارشد امنیتی دیگر مکزیک در سال ۲۰۱۹ در تگزاس، او بالاترین مقام کابینه سابق مکزیک است که به اتهام قاچاق در آمریکا دستگیر می‌شود. 16/10/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه پیدا شدن اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه پیدا کردن اتفاقی حتی یک اسکناس در جیب شلوار اتفاق خوشحال‌کننده‌ای است. حالا تصور کنید فردی را که در چمدان کهنه انباری خانه‌اش ۵۰۰ هزار یورو پول نقد پیدا کرده است. 30/09/2020
در حال نمایش بعدی ایران تجار ایرانی از قطع مبادلات روبلی بانک‌های روسیه خبر دادند برخی تجار ایرانی از توقف مراودات بانک‌های روسیه با طرف‌های ایرانی به دلیل ورود این کشور به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته آنها بانک‌های چینی در آن پیش‌قدم بوده‌اند. 22/09/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان بررسی جریان ۲ تریلیون دلاری پول‌های کثیف؛ بانک‌های بزرگ جهان متهم شدند کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر(ICIJ) با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در مورد روند پولشویی در جهان اعلام کرد که مبالغ هنگفتی از پول‌های کثیف همچنان از طریق شبکه بانکی در حال تبادل و انتقال است. 22/09/2020
در حال نمایش بعدی آلمان رشد ۵۰ درصدی پولشویی در آلمان؛ بازار مسکن مظنون اصلی تامین مالی تروریسم واحد تامین امنیت مبادلات مالی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده‌های مالی مشکوک به پولشویی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته و بازار املاک و مستغلات بیش از بخش‌های دیگر، مورد سوء استفاده معاملاتی قرار گرفته که هدف اصلی آنها تامین مالی تروریسم بوده است. 18/08/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان پلیس اروپا یک شبکه تولید پول جعلی وابسته به مافیای شهر ناپل را منهدم کرد یوروپل در یک عملیات موفق شد بیش از چهل نفر از اعضای یک شبکه مافیایی پول تقلبی را بازداشت و این شبکه را منهدم کند. 16/07/2020
در حال نمایش بعدی ایران ورود بدون محدودیت ارز به ایران؛ واردات طلا و نقره از عوارض معاف شد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با ابلاغ مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس را مجاز و همچنین واردات طلا، نقره و پلاتین خام را پرداخت از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. 14/06/2020
در حال نمایش بعدی Business بانک مرکزی ایران نگهداری اسکناس ارز را برای بیش از ۶ ماه ممنوع کرد در همین حال، کانون صرافان ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه معامله حواله ارزی خارج از سامانه نیما و خرید و فروش ارز خارج از سامانه سنا مطابق قوانین و مقررات غیرقانونی است 08/06/2020
در حال نمایش بعدی ایران جدال ۵ میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ پمپئو: کرونا بهانه رسیدن به پول است درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران بیست و سه روز پس از ارائه به صندوق بین‌المللی پول، همچنان سوژه اصلی جدال دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آمریکاست. 29/03/2020
در حال نمایش بعدی ایران سرایت کرونا به بازار ارز؛ نرخ دلار به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران تحت تاثیر نگرانی از تبعات شیوع کرونا بر صادرات، رد کلیات لایحه بودجه دولت در مجلس و تاثیر بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه افایتیاف به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید. 25/02/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست FATF در پاریس؛ حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟ همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد. 16/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست ۶روزه FATF در پاریس؛ سعی پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است. 16/02/2020
آگهی
